審計與風險管理委員會職責說明書
石油公司審計與風險管理委員會職責說明書
審計與風險管理委員會
部門名稱:審計與風險管理委員會部門定編/
直接上級:總經理下設辦公室:內控審計部
主要職能:負責對公司審計與風險事項進行把關,并提出專業性建議與意見。
序號 職能領域 主要職責
1、審計事項研究
審議公司年度審計工作計劃
監督公司內部審計制度的實施及審計質量
審議審計報告,下發審議意見及決定
建議聘請、解聘或更換外部審計機構
接收有關審計方面的投訴,并進行仲裁
負責幫助公司領導班子更好的理解公司的核算體系、內部控制、財務報表等
2、風險事項研究
審議公司風險管理與內部控制的基本方針
審議公司風險管理基本規章制度,經黨政聯席會審批后監督實施
審議風險管理中長期規劃及年度工作計劃,經黨政聯席會審批后監督實施
審議風險管理專題報告,研究確定風險管理的期間目標和工作重點,對各項風險管理和內控工作進行評價,提出改進要求
指導風險管理工作,檢查風險管理相關部門落實黨政會決議的執行情況,檢查風險管理相關部門制定的各項風險管理政策、措施和規定及其執行情況
部門協作關系:
內部協調關系:機關各部室、所屬各公司
外部協調關系:政府各相關單位,行業研究機構等其他外部單位
